مداهمة بيوت مشتبهين بمخالفات ضريبية والاحتيال بنحو نصف مليار شيكل في منطقة القدس واعتقال 3 مشتبهين
أعلن المتحدث باسم الشرطة وسلطة الضرائب أنه " في نشاط مشترك للوحدة المركزية في لواء القدس وسلطة الضرائب، تم توقيف 3 مشتبهين بشبهات الحصول على أموال عن طريق الاحتيال، وغسل الأموال، وارتكاب مخالفات ضريبية تُقدّر بنحو نصف مليار شيكل" .
واضاف البيان المشترك: " أُدير التحقيق السري لأكثر من عام من قبل محققي قسم مكافحة الاحتيال في الوحدة المركزية التابعة للواء القدس، بالتعاون مع محققي مكتب ضريبة الدخل، قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب، وذلك بعد أن ثارت شبهات حول ثلاثة مشتبهين مركزيين بأنهم أداروا منظومة إجرامية اقتصادية دولية، هدفت إلى غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وإخفاء الإيرادات بشكل متعمد، بما ألحق ضرراً بخزينة الدولة.
أُطلق على القضية اسم "قسيمة الدفع" نظراً لاستخدام المشتبهين المكثف لقسائم الدفع المرتبطة بصفقات العقارات، إلى جانب مخالفات أخرى يُشتبه بارتكابهم لها" .
وتابع البيان: " خلال مرحلة التحقيق السري، كشف المحققون أسلوب عمل المشتبهين. ووفقاً للشبهات، فقد أداروا شبكة معقدة من الشركات والجمعيات الوهمية داخل البلاد وخارجها، استُخدمت لغسل الأموال لصالح شركات محلية، إلى جانب تهريب أموال من خارج البلاد وإدخالها إلى إسرائيل. وشملت الطريقة تلقي مبالغ نقدية، وإصدار فواتير وهمية، وإخفاء الأموال بطرق معقدة من خلال تحويلات مصرفية، وتسديد قسائم دفع خاصة بالعقارات، واستخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من عائلاتهم" .
ومضى البيان: " مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية يوم 14.7، داهم المحققون منازل 16 مشتبهاً، وتم توقيف عدد منهم وإحالتهم إلى تحقيق مشترك في الوحدة المركزية في لواء القدس ومكتب ضريبة الدخل قسم التحقيقات في القدس ومنطقة الجنوب.
خلال تنفيذ المداهمات، تم ضبط عشرات الممتلكات التي يُشتبه بأنها حصل عليها عن طريق الاحتيال وبأموال ناتجة عن إخفاء الإيرادات والتهرب الضريبي " .
وختم البيان: " حتى الآن، تم التحقيق مع عشرات الضالعين الذين يُشتبه بأنهم تلقوا واستخدموا خدمات المشتبهين بهدف غسل الأموال، وإخفاء الإيرادات، والحصول على أموال عن طريق الاحتيال. بحسب مجريات التحقيق، مددت المحكمة توقيف اثنين من المشتبهين الرئيسيين (48 و56) عاماً، من كريات يعاريم وتل أبيب حتى يوم الخميس 23.7 " .
من هنا وهناك
-
مكتب نتنياهو يعقد مؤتمرا لبحث سبل منع اختراق منظمات اجرامية مناقصات حكومية في المجتمع العربي
-
اندلاع حريق بمطعم في برديس حنا
-
النيابة تقدم طلبا للمحكمة لسحب مواطنة سجينيْن من الشمال: ‘خططا لتعطيل الاتصالات في شركة سلكوم خلال الحرب‘
-
(ممول) لأجواء صيفية منعشة.. مجموعة من العطور المخصّصة للشعر والجسم في ‘ديوتي فري جيمس ريتشاردسون"
-
إصابة الفنان جوهر جوهر من جسر الزرقاء باطلاق نار
-
(ممول) عطر نسائي جديد يصل الى ‘ديوتي فري جيمس ريتشاردسون‘
-
بدء أعمال حفر القنوات المائية للتماسيح بمحيط سجن ‘كتسيعوت‘ في النقب
-
استياء في الطيبة من حالة الشوارع: لا يعقل العدد الكبير للمطبات التي تملأ شوارعنا المتهالكة
-
مصادر عبرية: الجيش الأمريكي اعترض الصاروخ الإيراني الذي أُطلق باتجاه العقبة - فيديو يوثق مشاهد الدخان في سماء الأردن
-
رئيس الدولة هرتسوغ يحذر: مخاطر داخلية وخارجية تتهدد الانتخابات للكنيست الـ 26
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا