اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
أوقفت الشرطة محاميًا من منطقة وادي عارة، يشتبه بأنه "يمثّل بنفسه شخصيات - وفق الشبهات-يُشتبه بانتمائها إلى منظمة إجرامية، إلى جانب عدد من المشتبهين الآخرين، وذلك بشبهة شراء قسائم توتو رابحة لاستخدامها في تبييض أموال
اعتقال محامٍ من وادي عارة بشبهة ‘تبييض أموال لصالح منظمات إجرامية عبر قسائم توتو رابحة‘
لصالح منظمات إجرامية في المجتمع العربي" .
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي - لواء الساحل في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كانت الوحدة المركزية (يمار) في لواء الساحل قد فتحت قبل عدة أشهر تحقيقًا سريًا، عقب الاشتباه بتنفيذ عمليات تبييض أموال لصالح منظمة إجرامية، عبر استخدام قسائم توتو رابحة، يُشتبه بأنه تم تبييضها من قبل المحامي الذي يمثّل أعضاء المنظمة" .
وأضاف البيان: " وفقًا لتحقيق الشرطة، الذي أُجري بالتعاون مع سلطة الضرائب، فإن الطريقة المتّبعة تمثّلت بقيام فائزين عاديين ونظاميين بقسائم توتو رابحة، بالحضور إلى أكشاك التوتو لصرف القسائم، إلا أنهم كانوا يتركون القسائم الرابحة دون تمريرها عبر جهاز الدفع، ما حال دون تسجيل القسائم الرابحة رسميًا " .
ومضى البيان: " بحسب الشبهات، تم تحويل القسائم الرابحة إلى المحامي المشتبه، الذي قام بصرفها عبر شيكات بنكية أُودعت في حسابه الشخصي، وبذلك يُشتبه أنه قام بتبييض نحو 10 ملايين شيكل عبر مئات الحالات، والتي شكّلت أيضًا، وفق الشبهات، أتعاب محاماة لأعضاء المنظمة الإجرامية التي يمثّلها. وكما ذُكر، داهم صباح اليوم افراد الوحدة المركزية في لواء الساحل مكتب المحامي، إلى جانب منازل ومحال تجارية تعود لستة مشتبهين، وتم توقيفهم جميعًا واحالتهم للتحقيق. ومن المتوقع تنفيذ توقيفات إضافية لاحقًا.
وبحسب احتياجات التحقيق ونتائجه، سيتم اتخاذ قرار بشأن التوجه إلى المحكمة بطلب تمديد توقيف المشتبهين" .
من هنا وهناك
-
اندلاع حريق بمنطقة مفتوحة في حيفا
-
تشديد عقوبة شاب من الناصرة متهم بالتخابر لصالح إيران بالسجن 7 سنوات
-
المركز الطبي للجليل ينتقل للعمل من مناطق محصنة وتحت الأرض ويواصل تقديم خدماته الطبية كالمعتاد
-
نتنياهو: كسرنا حاجز الخوف.. وأصدرت تعليماتي بتوسيع نطاق العمليات في لبنان
-
‘أو بفجّرلك وجهك أو تجبلنا 20 ألف شيكل‘..اعتقال مشتبه من إكسال بابتزاز وسحب أموال من البنك تحت التهديد
-
إصلاح شامل في المواصلات العامة: تغييرات في خطوط الحافلات ونظام تشغيل جديد
-
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد ‘للدبابة الأولى‘ التي عبرت نهر الليطاني
-
صفارات الإنذار تدوي في عكا إثر رصد هجوم صاروخي من لبنان
-
‘فرقة السلام‘ للدبكة في عين الأسد.. مبادرة شبابية تجمع التراث والفن
-
حريق في مبنى في مدينة الخضيرة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا