اعتقال مشتبه من رهط ‘باختلاس وغسيل أموال بملايين الشواقل‘
خلال الأشهر الأخيرة، أدارت وحدة مكافحة الاحتيال في لواء الجنوب تحقيقًا اقتصاديًا سريًا بالتعاون مع وحدة “يهلوم” التابعة لسلطة الضرائب، ضد "ناشط إجرامي " من سكان رهط، يُشتبه بأنه أخفى مداخيل بملايين الشواقل
اعتقال مشتبه من رهط ‘باختلاس وغسيل أموال بملايين الشواقل‘
وغسل أموالًا بواسطة شركات وهميّة ، وفق ما أفادت الشرطة .
وقال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " التحقيق، الذي بدأ بعد جمع معلومات اقتصادية مركّزة، توسّع تدريجيًا وأدّى إلى بناء قاعدة أدلّة واسعة ضد المشتبه به. صباح اليوم، داهم أفراد وحدة مكافحة الاحتيال، بمرافقة أفراد شرطة مديرية النقب، ووحدة “سهر” وحرس الحدود، منزل المشتبه به في مدينة رهط" .
واضاف البيان: " خلال التفتيش ضُبطت مستندات، وأموال نقدية، ومركبة، وممتلكات أخرى يُشتبه بأنها مرتبطة بالجرائم الاقتصادية قيد التحقيق. تمّ توقيف المشتبه به، وفي ختام التحقيق معه سيُعرض أمام المحكمة بطلب تمديد توقيفه. كما عُثر في المكان على مقيم غير شرعي كان يبيت ويعمل في أحد المصالح التجارية التابعة للمشتبه به، بالإضافة إلى التحقيق في شبهة جريمة تعدد الزوجات. وقد تمّ توقيف مشتبهين إضافيين واحالتهما للتحقيق. التحقيق مستمر" .
تصوير الشرطة
من هنا وهناك
-
تعويض بـ 36 مليون شيكل لزبائن شركة ‘سوبر غار باور‘ بعد اكتشاف زبونة انها تدفع أكثر من جيرانها!
-
الذهب يرتفع بفضل جهود دبلوماسية لخفض التصعيد بين أمريكا وإيران
-
الدولار ينخفض مع احتدام صراع أمريكا وإيران
-
النفط يقفز 3% مع تصاعد هجمات أمريكا وإيران في الشرق الأوسط
-
إدارة ترامب تمول مشروعات بأوروبا تتوافق مع حركة ماجا
-
استطلاع: توقعات نمو الاقتصاد المصري مستقرة مع انحسار مخاطر حرب إيران
-
مؤسسة التأمين الوطني: منحة بقيمة 1,204 شيكل في طريقها إلى حسابات المستحقين
-
النفط يرتفع مع تصاعد ضربات أمريكا وإيران وتهديد بإغلاق البحر الأحمر
-
المصادقة على تنفيذ مشروع إطالة شارع 6 شمالي البلاد بمسافة 22 كلم
-
هيئة الرقابة على البنوك تنشر مسودة تحديث على اللوائح في مجال إدارة المخاطر
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا