الشرطة وسلطة الضرائب: ‘اعتقال شبكة مشتبهين من رهط وكفرقاسم بتهرب ضريبي بنحو 100 مليون شيكل‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ وسلطة الضرائب في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " كشفت شرطة إسرائيل - وحدة إنفاذ اقتصادية جنوب في لاهاف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب -
الشرطة وسلطة الضرائب: ‘اعتقال مشتبهين من رهط وكفرقاسم بتهرب ضريبي بنحو 100 مليون شيكل‘ - تصوير الشرطة
تحقيقات ضريبة القيمة المضافة بئر السبع والجنوب، الهيئة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العمل، وبعد تحقيق سري، عن شبكة مشتبهين بهم وتم القاء القبض عليهم من سكان رهط، موشاف ينون وكفر قاسم، بشبهة ارتكاب مخالفات اقتصادية خطيرة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون مكافحة تبييض الأموال. وقد تم فتح التحقيق في إطار مكافحة الجريمة الخطيرة والاقتصادية في المجتمع العربي " .
واضاف البيان : " وفقًا للشبهات، عمل المشتبهون بهم ضمن شبكة شركات وهمية قامت بتوزيع فواتير ضريبية وهمية بشكل منظم ومنهجي، مع التهرب من دفع الضرائب بمبالغ كبيرة تجاوزت 100 مليون شيكل. تم تزويد الفواتير لشركة قوى عاملة تعمل في مجالات الزراعة، والنظافة، بهدف التغطية على المدفوعات غير القانونية التي دفعتها الشركة للعمال في هذه المجالات – بعضهم مقيمون غير شرعيين، وآخرون تلقوا في الوقت نفسه مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام بعض الفواتير للحصول على استرداد ضريبي غير قانوني من الدولة" .
واردف البيان : " من بين الموقوفين، مدراء في الشركات التي وزعت الفواتير الوهمية، ومدراء في شركة القوى العاملة التي خصمت الفواتير، ومدراء في مكاتب تحويل الأموال (الصرافة) يشتبه بأنهم ساعدوا في تبييض الأموال. اليوم، تحول التحقيق إلى علني، حيث داهم أفراد الشرطة ومحققي ضريبة القيمة المضافة منازل المشتبهين وأماكن عملهم، وتمت مصادرة ممتلكات عديدة، بما في ذلك عقارات، 19 سيارة فاخرة وأموال نقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أختام الشركات المشتبه بها لدى مقدم خدمات الصرافة. تم احالة المشتبهين بهم للتحقيق، وفي نهايته من المتوقع أن تطلب الشرطة وسلطة الضرائب تمديد توقيفهم في محكمة الصلح في بئر السبع" .
من هنا وهناك
-
مصرع شاب واصابة آخريْن أحدهما حالته حرجة بحادث طرق قرب أبو تلول في النقب
-
اندلاع حريق بمطعم في جسر الزرقاء دون تسجيل اصابات
-
مجموعة القراصنة ‘حنظلة‘ تعلن عن اختراق هاتف قائد أركان الجيش الإسرائيلي السابق هليفي وتنشر صورا وفيديوهات من داخل منزله
-
عين ماهل: الأهالي يعيشون حالة من التفاؤل الحذر بعد وقف إطلاق النار
-
بلدية القدس تستأنف جباية رسوم إيقاف السيارات في شوارع المدينة
-
رئيس بلدية شفاعمرو يطالب بإدراج المدينة ضمن قائمة التخفيضات الضريبية بسبب أضرار الحرب
-
بلدية حيفا: استمرار خطر الصواريخ على المدينة رغم التهدئة مع إيران.. والدراسة عن بعد
-
وزير التعليم: نسعى لتمديد فترة عمل برنامج ‘مدرسة العطلة الصيفية‘ وتوسيعه ليشمل طلاب الاعداديات
-
مجلس كفر ياسيف يعقد جلسة طارئة: ‘نُدين سلوك الشرطة تجاه مواطن ومحاولة اعتقال رئيس المجلس‘
-
بعد إغلاق دام 40 يوما: إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين فجر الخميس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا