اعتقال 11 مشتبهًا من المجتمع العربي بغسل وتبيض أموال باستخدام فواتير وهمية تصل لمئات ملايين الشواقل
ألقت الشرطة القبض على 11 مشتبهًا من المجتمع العربي بغسل وتبيض أموال باستخدام فواتير وهمية تصل إلى مئات الملايين من الشواقل .
اعتقال 11 مشتبهًا من المجتمع العربي بغسل وتبيض أموال باستخدام فواتير وهمية تصل لمئات ملايين الشواقل - تصوير الشرطة
وقال الناطق بليان الشرطة في بيان له :" بعد تحقيقات مكثفة لوحدة لاهف 433، ضمن نشاط حملة "المسار الآمن" لمكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ، ضد مخالفات ضريبية، وتبيض أموال باستخدام فواتير وهمية تصل إلى مئات الملايين من الشواقل. بحسب مواد التحقيق، استخدمت عناصر إجرامية من المجتمع العربي في شمال الدولة فواتير وهمية صادرة عن محطة وقود، بهدف غسل الأموال والاحتيال على سلطات الضريبة " .
واضاف بيان الشرطة :" خلال التحقيق السري، تبينت شبهات بارتكاب جرائم ابتزاز عن طريق التهديدات وكذلك جرائم الرشوة. مع الانتقال إلى تحقيق علني، داهم أفراد وحدة لاهف 433 بالتعاون مع أفراد شرطة لواء الشمال، لواء الساحل، لواء الجنوب، منازل وشركات 11 من المشتبه بهم وقاموا بنشاط تفتيش لضبط الأدلة ومصادرة الممتلكات وعرضها لأغراض التحقيق. في نهاية النشاط، تم القاء القبض على 11 مشتبهاً وتمّت إحالتهم للتحقيق تحت طائلة التحذير وتم ضبط شيكات وأموال بقيمة 120 الف شيكل ومجوهرات و 13 سيارة، بما في ذلك سيارات فارهة " .
تصوير الشرطة
من هنا وهناك
-
اتهام شابين من جلجولية والطيبة بسرقة كلبة وابتزاز مالكها بالتهديد
-
نادي الكيك بوكس – المركز الجماهيري أم الفحم يتوّج بطلاً للبلاد ويواصل مشوار الإنجازات
-
بعد عام ونصف على مقتل ابنه | وفاة عزات أبو لطيّف من رهط متأثرا باصابته باطلاق نار قبل أشهر
-
هزة أرضية بقوة 3.6 في منطقة الحولة وطبريا
-
مستشفى زيف في صفد: وفاة رضيعة (15 يوما) بعد فشل محاولات انعاشها
-
مواصلة تنظيف وترميم دار العبادة ‘الخلوة‘ في عين قنيا بالجولان بعد تعرضها لحريق كبير
-
مصاب بحالة متوسطة باطلاق نار في طمرة
-
المستشارة القضائية للحكومة للمحكمة العليا: ‘الحكومة تمسّ مسّا خطيرا بإمكانية الوصول الى الحقيقة في أحداث السابع من أكتوبر‘
-
رئيس بلدية الطيبة السابق شعاع منصور: ‘أمام ادارة البلدية مهلة 48 ساعة لالغاء الزيادة غير القانونية في ضريبة الأرنونا‘
-
3 مصابين بينهم رجل بحالة خطيرة جراء حادث قرب مفترق ‘ايال‘ على شارع 6
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا