للمشتبه مخالفات تشمل مساعدة العدو أثناء الحرب والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة .
ووفقا للائحة الاتهام، عمل المشتبه كجهة مسؤولة عن تأمين البضائع وإنشاء التواصل مع جهات في الجانب الغزّي.
كما يُتهم بتهريب كراتين سجائر والتورط في محاولات لتهريب مولدات كهرباء، ومحوّلات طاقة، ومعدات غاز، وبطاقات SIM، وغيرها.